AHBAP SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, örgüt kurma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, Vergi Usul Kanunu ile Dernekler Kanunu'na muhalefet iddiaları detaylı şekilde inceleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmada, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, daha önce yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandığı hatırlatılırken, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunun Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle alındığı iddiasına da yer verildi.

Savcılık açıklamasında, organizasyona ilişkin sahne, ses ve ışık giderlerinin sahte faturalarla olduğundan yüksek gösterildiği, mali bilirkişi incelemelerinde usulsüzlüklerin tespit edildiği öne sürüldü.

BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Ahbap Derneği adına yapılan bağışların bir bölümünün, Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği ileri sürüldü.

Savcılık, söz konusu para transferleriyle bağışların amacı dışında kullanıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddialarını soruşturma kapsamında değerlendirmeye devam ediyor.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkette arama yapıldığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.

İlk operasyonda aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu iddia edildi.

İddialar arasında;

• Yüksek tutarlı para transferleri,
• Şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktarılması,
• Bahis işlemleri nedeniyle büyük meblağlarda kayıplar yaşanması,
• Kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri yapılması

gibi tespitlerin yer aldığı belirtildi.

AYRI BİR SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan, Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmalar sürerken, iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek deliller doğrultusunda adli sürecin şekilleneceği belirtildi.