FON SORUŞTURMASINDA 31,6 MİLYAR TL TAHSİLAT

TMSF, tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin yürütülen gönüllü iade süreci hakkında kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, incelemelerin kişilere göre değil, elde edilen kazançların niteliği ve büyüklüğüne göre belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

Sürecin temel amaçlarından birinin, şüpheli işlemler sonucunda elde edilen yüksek kazançların geri alınması ve bu işlemler nedeniyle zarara uğrayan küçük yatırımcıların kayıplarının telafisine katkı sağlamak olduğu belirtildi.

İNCELEMELER YALNIZCA FONLARLA SINIRLI DEĞİL

TMSF açıklamasına göre, tasfiye edilen yatırım fonlarında gerçekleştirilen şüpheli işlemler sonucunda belirli bir tutarın üzerinde fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldı.

Bu kişilere kazançlarını gönüllü olarak iade etmeleri yönünde davet gönderilirken, uygulamanın belirlenen kriterleri karşılayan diğer yatırımcılar açısından da sürdürüldüğü bildirildi.

İncelemeler yalnızca yatırım fonlarında gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı tutulmadı. Fonlarda bulunan paraların önemli bölümünün belirli hisse senetlerine yönlendirilmesi ve kazançların bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edilmesi nedeniyle, ilgili hisse senetlerindeki işlemler de inceleme kapsamına alındı.

Fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerde, fon yatırımcısı olup olmadığına bakılmaksızın, şüpheli işlemler üzerinden belirlenen sınırın üzerinde ve enflasyondan arındırılmış fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişiler için de gönüllü iade süreci başlatıldı.

Böylece fonlardan çıkan paranın yöneldiği hisse senetlerinde oluşan kazançların da incelemeye dahil edildiği ifade edildi.

“GÖNÜLLÜ İADE SUÇSUZLUK YA DA AF ANLAMINA GELMİYOR”

TMSF açıklamasında, gönüllü iade işlemlerinin hukuki niteliğine ilişkin önemli bir ayrıntıya da dikkat çekildi.

Gönüllü iade yoluyla yapılan tahsilatın, kişilerin suçlu veya suçsuz olduğuna ilişkin kesin bir hüküm anlamına gelmediği belirtildi.

Açıklamada, manipülasyon veya başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda adli süreçlerin ayrıca ve bağımsız biçimde yürütüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda gönüllü iade yapılmasının herhangi bir af ya da suçsuzluk kararı olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

KAZANÇ SINIRLARI DÜŞÜRÜLECEK, KAPSAM GENİŞLETİLECEK

TMSF, incelemelerin aşamalı olarak genişletileceğini de duyurdu.

Açıklamada, yüksek kazanç eşiklerinin adım adım düşürülerek daha fazla kişinin inceleme kapsamına alınmasının planlandığı belirtildi. Böylece küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin tamamının aynı objektif kriterlerle değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kapsamın genişletilmesiyle birlikte, bugüne kadar belirlenen kazanç sınırlarının altında kalan işlemlerin de ilerleyen aşamalarda incelenmesi söz konusu olabilecek.

31,6 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT AÇIKLANDI

TMSF'nin paylaştığı verilere göre, tasfiye edilen fonlar ve bağlantılı hisse senetleri üzerinden elde edildiği değerlendirilen fahiş kazançlara yönelik gönüllü iade sürecinde şimdiye kadar toplam 31,6 milyar lira tahsil edildi.

Öte yandan yürütülen soruşturmalar kapsamında, fonlarda meydana gelen mali kayıpların telafisinde kullanılmak üzere şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de uygulandığı bildirildi.

TMSF'nin açıklamasıyla birlikte, yatırım fonları ve bağlantılı hisse senetlerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin incelemelerin kapsamının genişletileceği ve gönüllü iade yoluyla tahsilat çalışmalarının devam edeceği ortaya konuldu.