ANTALYA’DA MİLYONLUK ÇEK OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Antalya’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi.

Antalya’daki soruşturmanın merkezinde ise ticari güvenin kötüye kullanıldığı iddiası yer aldı. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, ilk aşamada düzenli ticaret yaparak piyasada güven oluşturduğu, güven ortamının ardından ise farklı esnaf ve firmalardan ileri tarihli çekler karşılığında yüksek miktarda mal aldığı değerlendirildi.

İddiaya göre temin edilen mallar, çeklerin ödeme tarihleri gelmeden piyasa değerinin altında bedellerle elden çıkarıldı. Bu yöntemle ticari ilişkilerin ve çek sisteminin kullanıldığı organize bir dolandırıcılık yapısının oluşturulduğu değerlendirildi.

GÜVEN KAZANIP MİLYONLUK MAL TEMİN ETTİLER İDDİASI

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelere göre yapılanmanın ilk aşamasında olağan ticari faaliyet görüntüsü oluşturuldu.

Düzenli alışveriş ve ödemelerle piyasada güven kazandığı değerlendirilen şüphelilerin, daha sonra bu güven ortamını kullanarak esnaf ve firmalardan yüksek miktarda mal temin ettiği belirtildi.

Mal alışverişlerinde ileri vadeli çeklerin kullanıldığı, ancak malların çeklerin vadesi gelmeden daha düşük fiyatlarla başka kişilere veya işletmelere devredildiği yönündeki tespitler soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Bu yöntemle malı veren firmaların çeklerin vadesini beklemek zorunda kaldığı, buna karşılık temin edilen malların çok daha kısa sürede nakde çevrildiği değerlendirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ticari faaliyetler üzerinden oluşturdukları güveni daha sonra haksız kazanç elde etmek amacıyla kullandıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyonun, nitelikli dolandırıcılık kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine göre adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

4 İLDE ORGANİZE SUÇ OPERASYONU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ile birlikte Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Dört ildeki farklı organize suç soruşturmaları kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonların yalnızca dolandırıcılık yapılanmalarıyla sınırlı kalmadığı; yasa dışı bahis, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması ve uluslararası uyuşturucu ticareti gibi farklı suç başlıklarını da kapsadığı belirtildi.

GAZİANTEP’TE 122 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Operasyonların Gaziantep ayağında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yeniden yurt dışına çıkarıldığı iddiası soruşturma konusu oldu.

Bu kapsamda 33 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmanın; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS AĞINA OPERASYON

İstanbul’da ise internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu sistem üzerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı ödeme sistemleri kullandıkları ve vatandaşları yasa dışı bahis ağına dahil ettikleri yönündeki iddiaların soruşturulduğu belirtildi.

Operasyonlarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere de el konulduğu bildirildi.

İZMİR’DE 1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İzmir’deki operasyon ise uluslararası uyuşturucu ticareti iddiasına yönelik gerçekleştirildi.

Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına yönelik el koyma işlemi gerçekleştirildi.

El konulan varlıklar arasında 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payının yanı sıra banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarının bulunduğu bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: HAKSIZ KAZANCA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarla ilgili açıklamasında, güvenlik güçlerinin yalnızca suç örgütlerinin üyelerini değil, suçtan elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin sisteme sokulmasında kullanılan mal varlıklarını da takip ettiğini belirtti.

Gürlek, suç örgütlerinin elde ettiği gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Antalya’daki soruşturma ise ticari güvenin ve ileri vadeli çek sisteminin kullanıldığı iddiasıyla dikkat çekiyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliyle ilgili adli sürecin nasıl sonuçlanacağı soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, vatandaşların ve özellikle ticari faaliyet yürüten esnaf ile firmaların yüksek bedelli mal ve çek işlemlerinde daha dikkatli hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor.