TİKTOK ÜZERİNDEN 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

ANTALYA DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Kasım'da operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlar; Antalya, Ankara, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında aranan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SANAL HEDİYELER ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI

Soruşturmanın merkezinde, TikTok platformunda canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine gönderilen yüksek değerli sanal hediyeler bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, canlı yayın yapan kişilere bağış adı altında sanal hediyeler gönderilerek finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, sanal hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden kazanca dönüştürüldüğü ve daha sonra banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

KOMİSYON KESİNTİSİNDEN SONRA PARANIN GERİ AKTARILDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmada incelenen yönteme göre, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen paraları doğrudan banka transferiyle göndermek yerine TikTok canlı yayınlarında sanal hediyeler aracılığıyla aktardıkları öne sürüldü.

Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden gelir olarak hesaplarına geçirdiği, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların nakit veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere aktarıldığı belirlendi.

Bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmesinin ve suç gelirlerinin yasal kazanç görünümüne kavuşturulmasının amaçlandığı değerlendiriliyor.

6 YILDA 1 MİLYAR 928 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, şüphelilerin mali işlemlerinde ulaşılan tutar oldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemede, 14 şüpheliye ait hesaplarda son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.

Söz konusu rakam, incelenen hesaplarda belirlenen toplam para hareketini ifade ediyor. Bu tutarın tamamının suç geliri olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

KUYUMCULARDAN ZİYNET EŞYASI ALIMI DA İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen işlemler değil, farklı para transferi ve harcama yöntemleri de mercek altına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığının da tespit edildiği belirtildi.

Bu işlemlerle elde edilen varlıklar üzerinden paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama çalışması devam eden 3 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya platformları ve farklı finansal yöntemler kullanılarak aklanması iddiaları çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Antalya’nın da operasyon düzenlenen iller arasında yer aldığı soruşturmada, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen para hareketleri ve mali bağlantılar inceleme altında bulunuyor.