SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 85’E ÇIKTI

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Dosyada, sermaye piyasası işlemleri, şirket yöneticilerinin mali hareketleri, yurt dışına para ve kripto varlık transferleri ile bazı şüphelilerin yakınlarının finansal işlemleri de mercek altına alındı.

MASAK VERİLERİ İNCELENİYOR

Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

İnceleme kapsamında şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri, hesap hareketleri ve yurt dışı para transferlerinin araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi talep edildi. Bu kapsamda, olası para veya kripto varlık transferlerinin üçüncü kişiler ya da yakınlar üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

SORUŞTURMA DALGA DALGA GENİŞLEDİ

Soruşturmanın ilk aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkili hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.

Sonraki operasyonlarda farklı şirketlerle bağlantılı çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANDI

Soruşturmanın mali boyutunda bazı şirket ve yöneticilerle bağlantılı para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler de uygulandı.

Başsavcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Tedbir kapsamında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK gibi kurumlara yazılar gönderildi.

Amaç, soruşturma konusu olduğu belirtilen mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi olarak açıklandı.

LÜKS ARAÇLAR, JETLER VE YAT DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı yüksek değerli varlıklara ilişkin işlemler oldu.

Tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın, toplam piyasa değerlerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirilirken, araçların düşük bedellerle farklı kişilere devredildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, bulunamayan diğer araç için arama çalışması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 2 özel jet ve bir lüks yata el koyma tedbiri uygulandığı, söz konusu varlıkların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

BAZI FİRMA VE FONLARA YÖNELİK TEDBİRLER KALDIRILDI

Soruşturma sürecinde önemli bir başka gelişme ise 45 firma ve 19 fon hakkındaki bazı tedbirlerin kaldırılması oldu.

SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri sonrasında 27 Eylül’de söz konusu firma ve fonlara yönelik tedbirlerin ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararların kaldırıldığı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Dosyada farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla yeni şüpheliler hakkında da adli işlemler başlatıldı.

ESKİ SPK BAŞKANI DA DOSYADA

Soruşturmanın kapsamı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yürütülen işlemlerle de genişledi.

Gönül, 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı gün savcılık tarafından, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderildiği bildirildi.

3 EKİM’DE 20 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmanın son aşamasında 3 Ekim’de 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Böylece soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye, tutuklananların sayısı 85’e yükseldi.

Dosyada 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni delil ve mali kayıtların incelenmesine devam edilirken, dosyanın sermaye piyasası işlemleri, şirket bağlantıları ve mali hareketler yönünden kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler yönünden kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmadığı sürece, uygulanan tutuklama ve diğer adli tedbirlerin soruşturma aşamasındaki işlemler olduğu gözetiliyor.